Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie § 23 i § 24 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowej Soli,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli zwołuje w czwartek 26 czerwca 2025 r.
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NOWEJ SOLI,
które odbędzie się w: Pensjonacie Korona, ul. Marii Konopnickiej 43, 67 – 106 Modrzyca
o godz. 11.00
w pierwszym terminie.
Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 Statutu –
ustala się tego samego dnia na godz. 11.15.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania stanowiących Prezydium Zebrania.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowej Soli, zwanego dalej Bankiem
Podjęcie Uchwały nr 1.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego za rok 2024 oraz informacja z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie postulatów z zebrań grup członkowskich.
Podjęcie Uchwały nr 2.
- Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowej Soli za rok 2024.
Podjęcie uchwały nr 3.
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024rok.
- Informacja dotycząca spełnienia wymogów odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Polityki wynagrodzeń za 2024 rok.
Podjęcie Uchwały nr 4.
- Samoocena Rady Nadzorczej w sprawie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2024.
Podjęcie Uchwały nr 5.
- Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2024rok.
Podjęcie Uchwały nr 6.
- Przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2025 w tym kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej.
Podjęcie Uchwały nr 7.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
- Zatwierdzenie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Nowej Soli.
Podjęcie Uchwały nr 8.
- Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Nowej Soli.
Podjęcie Uchwały nr 9.
- Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
Podjęcie Uchwały nr 10/1; 10/2; 10/3.
- Określenie najwyższej sumy zobowiązań , jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć.
Podjęcie Uchwały nr 11.
- Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im F. Stefczyka w Warszawie.
Podjęcie Uchwały nr 12.
- Wolne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
- Zakończenie.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli
